Idan kuna da kasuwanci ko kadara a Phuket ta hanyar amfani da 'yan kasar Thailand a matsayin masu hannun jari na fuska (wato 'nominee'), yanzu ne lokacin duba lamarin, ba gobe ba. Hukumomin Phuket sun fara mafi girman bincike da aka taba yi kan kamfanonin kasashen waje, bayan wani lamari mai daukar hankali kusa da Chabad House ya jawo hankalin 'yan sanda da hukumomin shige da fice. Fiye da kamfanoni 361 ne yanzu ake bincike kan zargin amfani da tsarin 'nominee' ko rashin lasisin kasuwanci na hakika.
Wannan ba karamin abu ba ne idan aka kalli fadin yankin baki daya. A hade tsakanin Phuket, Krabi, da Phang Nga, an riga an fitar da takardun kama mutane 59, aka kuma tsare mutane 48, wadanda 27 daga cikinsu 'yan kasar Thailand ne, sauran 21 kuma bakin haure ne daga kasashe kamar Israel, Faransa, Poland, Switzerland, Afirka ta Kudu, Birtaniya, da Netherlands, a cewar jaridar The Phuket News. Masu bincike sun gano filaye 89 masu darajar sama da baht biliyan 1.05 a fadin larduna ukun, inda kusan baht miliyan 231 daga cikinsu ke tattare a Phuket kadai.
Menene Ainihin Ke Faruwa?
Matsalar ta samo asali ne daga Dokar Kasuwancin Kasashen Waje ta Thailand (1999), wadda ta hana bakin haure mallakar kasa kai tsaye da kuma iko a kan wasu rukunonin kasuwanci. Shekaru masu yawa, masu zuba jari na kasashen waje sun kan yi amfani da 'yan kasar Thailand a matsayin 'nominee', watau mutane da ke rike da hannun jarin kamfani a takarda kawai, ba tare da suna da wani ainihin iko ba. Hukumomi sun dade suna sane da wannan dabara, amma tsawon lokaci sun kasance suna dubawa ne bisa zabin wane, ba tsari ba. Yanzu haka wannan ya sauya baki daya: bincike ya zama tsari mai hade-hade, na hukuma, kuma a fili.
Muhimman Bayanai a Takaice
- Fiye da kamfanoni 361 a Phuket ke karkashin bincike kan zargin amfani da tsarin 'nominee' na kasashen waje
- Abin da ya kunna wutar bincike shi ne wani lamari kusa da Chabad House, wanda ya jawo hankalin 'yan sanda da hukumomin shige da fice
- Ana duba tsarin mallakar kamfanoni da kuma ko kamfanonin na da lasisin aiki na hakika
- Wadanda aka same su da laifi za su fuskanci hukunci karkashin Dokar Kasuwancin Kasashen Waje: tara har zuwa baht miliyan 1, da daurin kurkuku har zuwa shekaru 3
- 'Yan kasar Thailand da suka bada sunansu a matsayin 'nominee' ma za su fuskanci hukunci daidai da haka, ciki har da tara har zuwa baht miliyan 1 da/ko daurin kurkuku
- Ana shawartar masu kasuwancin kasashen waje su duba tsarin kamfaninsu su koma zuwa hanyoyin mallaka na doka (hayar dogon lokaci, ko mallakar condo cikin kason da doka ta ba wa kasashen waje)
Menene Ainihin Dokar Kasuwancin Kasashen Waje Ta Ce?
Dokar Kasuwancin Kasashen Waje ta B.E. 2542 (1999) ita ce babbar doka da ke iyakance shigar bakin haure cikin kasuwanci a Thailand, tare da lissafa dama-dama ayyukan da aka hana, ciki har da kasuwanci da wasu ayyukan hidima. A shekarar 2025, Ma'aikatar Ci Gaban Kasuwanci (DBD) ta rubuta fiye da kamfanoni 12,000 masu jarin kasashen waje a Phuket, kuma bisa kiyasin masana kasuwa, tsakanin kashi 15 zuwa 25 cikin dari na wadannan na iya kunshe da tsarin mai matsala.
Dokar Land Code ta Thailand ta hana bakin haure mallakar kasa kai tsaye, sai an bi hanyar musamman ta BOI wadda ke bukatar jarin akalla baht miliyan 40, wanda ke bawa mai zuba jari damar sayen kasa ta zama (residential land) har zuwa rai 1 (murabba'in mita 1,600). Idan aka zo batun haya, mafi tsawon lokacin hayar kasa ga bako shi ne shekaru 30, wanda za a iya sabuntawa kuma dole a rijista shi a Ma'aikatar Kasa (Land Department).
Ga duk wanda ke son mallakar condo, doka ta ba bako damar mallakar har zuwa kashi 49 cikin dari na jimlar fili (floor area) na duk wani gini na condo a matsayin freehold, wanda shi ne mafi sauki kuma mafi tsaro daga dukkan hanyoyin.
Girman Aikin Bincike a Fadin Yankin
A shekarar 2026, aikin bincike ya kunshi hadin gwiwa tsakanin 'yan sanda, hukumomin shige da fice, da Ma'aikatar Ci Gaban Kasuwanci (DBD), wanda shi ne karo na farko da ake amfani da irin wannan tsarin hadin gwiwa tsakanin hukumomi daban-daban a Phuket. Bisa rahoton jaridar The Nation Thailand, ayyukan bincike a fadin Phuket, Krabi, da Phang Nga sun riga sun duba kamfanoni 76 da filaye 89 masu darajar sama da baht biliyan 1.05, wanda ya haifar da takardun kama mutane 59.
Tambayoyin da Ake Yawan Yi
Menene ainihin 'nominee ownership' a Thailand?
Tsari ne inda dan kasar Thailand ke rike da mafi yawan hannun jarin kamfani a takarda (galibi kashi 51% ko sama da haka), yayin da bako ne ke ba da kudi da kuma yin ainihin iko. Wannan ya saba wa Dokar Kasuwancin Kasashen Waje kai tsaye idan kamfanin yana aiki a fannin da aka hana ba tare da lasisin kasuwanci na musamman (Foreign Business License) ba.
Wadanne hukunce-hukunce ne ke jiran wadanda aka kama da laifin 'nominee'?
Bakin haure za su fuskanci tara daga baht 100,000 zuwa baht miliyan 1, da/ko daurin kurkuku har zuwa shekaru 3. 'Yan kasar Thailand da suka bada sunansu su ma za su fuskanci hukunci makamancin haka. Ana iya rufe kamfanin da karfin doka, kuma bakin haure na fuskantar hadarin korawa daga kasar tare da haramta musu shiga Thailand a nan gaba.
Shin wannan bincike na shafar wadanda suka mallaki condo kai tsaye?
A'a, matukar dai unit din condo yana rijista ne kai tsaye a sunan mutumin dake da bakin (foreigner) cikin kason freehold na kashi 49%. Binciken ya mayar da hankali ne kan kamfanonin da ake amfani da su wajen zamewa daga dokokin mallakar kasa da kasuwanci, ba wadanda suka saya condo a sunansu kai tsaye ba.
Shin bako na iya mallakar villa a Phuket bisa doka?
Bako ba zai iya mallakar kasar da ke karkashin villa ba, amma zai iya mallakar ginin da kansa. Hanyar da aka fi amfani da ita a doka ita ce hayar shekaru 30 (30-year leasehold), wadda za a iya sabuntawa kuma a rijista a Ma'aikatar Kasa, tare da mallakar ginin a matsayin freehold.
Yaya zan gane ko tsarin kamfanina ya zama 'nominee scheme'?
Masu bincike suna neman alamomi kamar: 'yan kasar Thailand da ba za su iya bayyana inda kudin da suka saya hannun jari suka fito ba, rashin shiga cikin gudanarwar kamfani, rashin karbar rabon riba (dividend), da takardu da bako kadai ke sanya hannu a kansu. Ana bada shawarar a nemi lauya mai lasisi na Thailand don yin cikakken bincike.
Menene zan yi idan kasuwancina ya rigaya ya kasance a tsarin 'nominee'?
A gaggauta tuntubar lauya mai lasisi. Zabuka sun hada da neman lasisin kasuwanci na musamman (Foreign Business License) inda aikin ya ba da izini, sake tsara kamfanin tare da hakikanin abokin tarayya na Thailand, sayar da hannun jari, ko rufe kamfanin gaba daya. Jinkirtawa yana kara hadarin doka.
Shin binciken zai bazu zuwa wasu larduna?
Masu sa ido kan kasuwa suna ganin Phuket a matsayin gwaji na farko. An riga an fadada irin wannan aikin zuwa Krabi da Phang Nga, kuma ana sa ran karin ayyuka a Koh Samui, Pattaya, da Chiang Mai, inda yawan kasuwancin kasashen waje ma yake da yawa.
Shin wannan zai shafi farashin kadara a Phuket?
A gajeren lokaci, ana iya samun karin gidaje a kasuwa daga masu sayarwa da ke fita daga tsarin mai hadari, wanda zai iya bude dama ga masu saye da ke amfani da hanyoyin mallaka na doka. A tsawon lokaci, tsauraran bincike na kara amincin kasuwa kuma yakan taimaka wajen tallafawa farashi a bangaren da ke bin doka gaba daya.
Yaya zan iya zuba jari lafiya a Phuket a 2026?
Akwai hanyoyi uku da aka tabbatar: sayen unit na condo a matsayin freehold cikin kason kashi 49%, samun hayar shekaru 30 akan kasa da villa, ko zuba jari ta hanyar shirin BOI da jarin akalla baht miliyan 40. Kowace hanya na bukatar cikakken bincike na doka kafin sanya hannu kan kowane kwangila.
Sakon karshe ga masu zuba jari a fili yake: zamanin tsarin mallaka mai duhu a Phuket na kusa karewa. Aikin bincike na 2026 ba abu ne kadai na tsawon lokaci ba, illa farkon wani tsari mai tsauri da zai ci gaba. Wadanda suka sake tsara mallakarsu yanzu za su kare kadarorinsu. Wadanda suka jira kuma na fuskantar hadarin rasa kasuwanci da jarinsu gaba daya.
A Kadarorin Thailand, muna taimaka wa masu saye daga kasashen Hausa su fahimci wadannan sauye-sauye kafin su zuba jari a Phuket, don kada su fada cikin tarko na doka.
Majiya: The Phuket News